Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739172746

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725003474

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03779-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 20.03.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 20.03.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

1)созыв годового общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание);

2)определение формы проведения Собрания;

3)определение даты окончания приема бюллетеней для голосования;

4)определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

5)определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании;

6)предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год;

7)рекомендации Собранию о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;

8)включение кандидатов в список кандидатур для голосования на Собрании по выборам в наблюдательный совет Общества;

9)включение кандидата в список кандидатур для голосования на Собрании по выборам в ревизоры Общества;

10)выдвижение кандидатуры аудиторской организации Общества;

11)предложение Собранию рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций размещаемых посредством закрытой подписки;

12)определение цены размещения дополнительных акций Общества;

13)определение повестки дня Собрания;

14)определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

15)определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, и порядка ее предоставления;

16)определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении Собрания.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания наблюдательного совета эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин

3.2. Дата: 21.03.2024